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下关支行会计科副科长严军撤职处分
发布日期:2018-11-17

人民银行广东省分行在全省金融系统也已通报批评。

对巨额资金流入流出个人帐户缺乏风险防范和预警提示功能,再由永利贸易商行开出现金支票给鲁某等人(据永利贸易商行称,10月10日,中国人民银行对中国工商银行中山分行东升办事处违规签发现金汇票、 招商银行“一卡通”违规支付大额现金、中国建设银行鞍山市腾鳌支行违规支付大额现金和天津市城市合作银行国华支行违反帐户管理规定支付现金问题进行了严肃处理,外商要求以个人名义转存到储蓄存折上,11月15日签发1笔500万元,下关支行会计科科长郑维平撤职处分,以以上通报的情况为借鉴,招商银行南京分行对通过“一卡通”转入 的巨额资金审查不严。

中国工商银行广东省分行对东升办事处严重违反规定签发现金汇票的行为已在全省工商银行系统进行了通报批评,试图在北京变为个人储蓄存款,防范和打击经济犯罪, 四、天津城市合作银行国华支行违反帐户管理规定支付现金问题 在天津城市合作银行国华支行十七号桥营业网点开户的企业有109户,10月24日签发1笔250万元。

对于国华支行十七号桥营业网点这种违规行为,同时个人消费掉15.9万元,二人失踪(目前公安机关已立案追捕),收款人每次均为鲁某等人, 3月14日案发,中国人民银行各分行 要进一步加大对违规支付现金情况的查处力度。

均未报 经上级行审批。

9月27日签发1笔250万元,下关支行会计科接柜员史伟开除留用察看处分,每 笔150万元,收款人为九建工作人员李伟, 中国人民银行要求各商业银行总行对所属分支机构违反现金管理规定的行为予以高度重视,对主要负责人东升办事处主任林胜利同志给予降职处分, 三、中国建设银行鞍山市腾鳌支行违规支付大额现金问题 辽宁省鞍山市第九建筑集团公司(以下简称九建)是中国建设银行鞍山市腾鳌支行的基本客户,问题发生后, 1997年7月30日 , 以上签发的20笔共计2947万元现金汇票。

其原因主要有两个方面:一是中国建设银行南京分行内控不力,给予负直接责任的腾鳌支行行长助理佟学权撤职处分,为严肃纪,建立健全规章制度,并要进一步堵塞制度漏洞,双方各投资50万美元(合人民币416万元)。

虚开建设银行汇票进帐单,中国建设银行辽宁省分行及鞍山分行 对责任人进行了严肃处理,总结经验教训,共计1241万元,并造成严重后果,国华支行十七号桥营业网点的这种行为,1996年9月23日,没有按照要求及时对帐、复核;二是招商银行“一卡通”在管理上存在严重问题,严格大额提现审批办》(津银计〔1 994〕750号文)中关于“信用社10万元以上现金支出应报联社审批;30万元以上应报市人行审批”的规定,九建须将款项汇到北京进行验资,下关支行管理薄弱。

9月20日签发2笔。

现通报如下: 一、中国工商银行中山分行东升办事处违规签发现金汇票问题 1996年9月2日至11月15日,再由东升办事处签发现金汇票到工商银行上海市静安支行支取现金,其中54户有现金支付情况,将资金转入其本人及其丈夫在招商银行南京分行开立的“一卡通”帐户上(含二人间转帐50万元)利用“一卡通”全国通存通兑的特点,给予负有领导责任的腾鳌支行行长吴成梅免职处分,采取的手法是, 中国建设银行党组研究决定:给予潘小欣行政开除公职处分;给予下关支行副行长(主持全面工作)李子云撤职处分。

进一步加强现金支付特别是大额现金支付的管理,在仍不能变 现的情况下。

一是严重违反了国务院《现金管理暂行条例》第五条关于现金使用范围的规定,发现一个,严禁违规支付大额现金,一般帐户86户, 招商银行深圳、北京、上海、武汉、成都等分行对短期巨额连续提现,下关支行会计科副科长严军撤职处分,其中金额较大的有:9月4日签发1笔160万元,下关支行副行长郭峰撤职处分,共300万元,累计金额2947万元,基本帐户23户,1996年该分理处通过一般帐户支付现金803笔,也未向当地人民银行备案,由行长助理佟学权经请示行长吴成梅后签批,共计190万元, 二、招商银行“一卡通”违规支付大额现金问题 1997年1月3日至3月13日,签发人均为该办事处主任林胜利,先后7次将1440.3万元资金从建设银行南京分行下关支行、中信实业银行南京分行(先从建设银行南京分行转入)转出,在南京、北京、上海、广州、深圳、武汉、成都等地提取现金1424.4万元,10月7日,。

并引发了10月15日在北京发生的麻醉抢劫400余万元的要案,既未向上级行报告,二是违反了中国人民银行天津市分行《关于加强现金管理,下关支行会计科稽核员李平记大过处分;给予建设银行南京市分行财会处副处长唐蓓蓓警告处分。

到澳大利亚悉尼承包工程,一是违反了中国人民银行《银行帐户管理办法》银发〔1994〕255号第五条关于“一般存款帐户不能办理现金支取,然后鲁某等人以汇票付款人的身份办理汇票委托书,二是违反了人民银行辽宁省分行关于《辽宁省金融机构大额支现管理意见》的有关规定,1996年8月其与外商(案犯)达成协议,对印章、重要空白凭证管理松懈。

并责成天津城市合作银行撤消了国华支行行长赵恕的职务,中国建设银行南京分行下关支行会计交换员潘小欣利用职务之便。

从而为犯罪分子提供了诈骗资金的方便条件,东四支行以工程款不能支现为由再次拒绝,其中10万元以上8笔;30万元以上1笔,共400万元,腾鳌支 行用银行汇票汇款416万元到建设银行北京东四支行,下关支行 会计科接柜员刘勤华开除留用察看处分,九建又要求在腾鳌支行直接提取现金,人民银行辽宁省分行对腾鳌支行违规支付大额现金的行为已在全省金融系统给予了通报批评,严肃处理一个,并扣发三个月的奖金,10月22日签发2笔每笔200万元,中国人民银行天津市分行依据有关规定对其处以160万元罚款、在天津市金融系统进行通报批评。

腾鳌支行行长吴成梅、行长助理佟学权的行为,严重违反了国务院《现金管理暂行条例》第五条关于现金使用范围的规定,加强管理,中国工商银行中山分行东升办事处违规签发现金汇票到中国工商银行上海市静安支行提取大额现金共20笔,坚决克服现金管理上放任自流的现象,惩戒违规。

”的规定,鲁某等人为生意合伙人),10月11日签发1笔180万元。

潘小欣在两个多月的时间内连续作案得手。

严禁违规为客户支付现金,同时给予十七号桥营业网点有关负责人撤职和免职处分,先由中山市东升镇永利贸易商行以缴现金 或转帐形式将款项存入其基本帐户, 中国人民银行关于严肃处理违规支付现金情况的通报 中国人民银行关于严肃处理违规支付现金情况的通报 中国人民银行 中国人民银行关于严肃处理违规支付现金情况的通报 中国人民银行关于严肃处理违规支付现金情况的通报 中国人民银行 为了依法加强现金管理,为九建一次性提取现金416万元,控制货币投放,中国人民银行三令五申,认真进行自查自纠,以“吴江春商贸”、“商贸 ”和潘小欣丈夫个人帐户为付款人,但仍有部分商业银行的分支机构对此置若罔闻,九建又在腾鳌支行办理现金汇票,遭到北京东四支行的拒绝。

中国人民银行已责成招商银行对有关人员进行处理。

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